LEGGE 12 – 8 – 2016 N° 170
DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE AUROPEE E L’ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015
IL FISCO
- Modifiche alla normativa antiriciclaggio e lotta i paradisi fiscali.⁄2016,46,4455
- L’approfondimento delle segnalazioni sospette.⁄2017,32,3146
PRATICA FISCALE E PROFESSIONALE
- Nuovo Antiriciclaggio: autorità di vigilanza e ordini professionali.⁄2017,30,45
- Nuovo Antiriciclaggio: i soggetti.⁄2017,31,40
- Nuovo antiriciclaggio: l’adeguata verifica della clientela.⁄2017,36,35
- Nuovo antiriciclaggio: nisure semplificate e rafforzate dell’adeguata verifica.⁄2017,43,40
Aggiornato il 7⁄3⁄2018