LEGGE 12 – 8 – 2016 N° 170

DELEGA AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE AUROPEE E L’ATTUAZIONE DI ALTRI ATTI DELL’UNIONE EUROPEA – LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2015

IL FISCO

• Modifiche alla normativa antiriciclaggio e lotta i paradisi fiscali.⁄2016,46,4455
• L’approfondimento delle segnalazioni sospette.⁄2017,32,3146

PRATICA FISCALE E PROFESSIONALE

• Nuovo Antiriciclaggio: autorità di vigilanza e ordini professionali.⁄2017,30,45
• Nuovo Antiriciclaggio: i soggetti.⁄2017,31,40
• Nuovo antiriciclaggio: l’adeguata verifica della clientela.⁄2017,36,35
• Nuovo antiriciclaggio: nisure semplificate e rafforzate dell’adeguata verifica.⁄2017,43,40

Aggiornato il 7⁄3⁄2018